Montasser CHOUIKHA

Observation de conformité
Date de naissance
Né en 1985 (40 ans)
Activité
Restauration de type rapide
Entreprises
PANOZZO 59, ISMAMILA
Comandataires
Aucun comandataire actif

2 Entreprises de Montasser CHOUIKHA

2 entreprises actuelles, 1 ancienne entreprise

  • Actuelles
  • Ancienne

    • Du 22 février 2019 au 26 septembre 2024

      SAMA TRANSPORT

      Ancien Président

      • SIREN838226496
      • Adresse59230 SAINT-AMAND-LES-EAUX
      • Secteur d'activitéTransports de voyageurs par taxis

Observations de conformité

Conformité

Vérifications intelligentes sur un dirigeant et tous ses mandats afin de vous faire gagner du temps dans vos démarches de conformité.

Statuts des dernières vérifications au 22/11/2025

  • Procédures collectives passées associées

    liste des procédures passées

  • Procédures collectives en cours associées

    liste des procédures en cours

  • Mandats de la personne politiquement exposée

    liste des mandats

Légende

  • Conforme
  • Surveillance en vigueur
  • Alerte de conformité

Vérifications disponibles en version premium uniquement

  • Registre des gels
  • GAFI

Recherche réputationnelle

Résumé des informations disponibles sur internet qui pourraient engager la réputation de ce dirigeant

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Historique de Montasser CHOUIKHA

3 événements depuis 2019

  • mercredi 27 août 2020

    • Il a été désigné en tant que président de ISMAMILA.

  • jeudi 22 février 2019

Comandataire Montasser CHOUIKHA

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