Monir NADIFI

Observation de conformité
Date de naissance
Né en 1986 (40 ans)
Activité
Restauration de type rapide, Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Entreprises
MZL, SCI M-A IMMOBILIER + 1 autre
Comandataires
Anthony RAMIRO, Naeima DAHOU

3 Entreprises de Monir NADIFI

Entreprises

Conformité

Vérifications intelligentes sur un dirigeant et tous ses mandats afin de vous faire gagner du temps dans vos démarches de conformité.

Statuts des dernières vérifications au 02/09/2026

  • Procédures collectives passées associées

    liste des procédures passées

  • Procédures collectives en cours associées

    liste des procédures en cours

  • Mandats de la personne politiquement exposée

    liste des mandats

Légende

  • Conforme
  • Surveillance en vigueur
  • Alerte de conformité

Vérifications disponibles en version premium uniquement

  • Registre des gels
  • GAFI

Recherche réputationnelle

Résumé des informations disponibles sur internet qui pourraient engager la réputation de ce dirigeant

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Historique de Monir NADIFI

6 événements depuis 2009

  • lundi 30 juin 2020

    • Il accède au poste de président de MZL.

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Historique

6 événements ont marqué le parcours de Monir NADIFI depuis 2009

2 Comandataires de Monir NADIFI