Monique MATHIEU

Observation de conformité
Date de naissance
Née en 1951 (74 ans)
Activité
Location d'autres biens immobiliers
Entreprises
SCI MAN
Comandataires
Aucun comandataire actif

1 Entreprise de Monique MATHIEU

1 entreprise actuelle, 2 anciennes entreprises

  • Actuelle
  • Anciennes

    • Du 17 février 2004 au 18 septembre 2013

      A.M.N. EXPORT

      Ancien Gérant

      • SIREN451884951
      • Adresse75002 PARIS
      • Secteur d'activitéCommerce de gros (commerce interentreprises) non spécialisé

    • Du 19 janvier 2005 au 09 décembre 2010

      SARL MONIQUE MATHIEU

      Ancien Gérant

      • SIREN404298705
      • Adresse75002 PARIS
      • Secteur d'activitéFabrication de vêtements de dessus

Conformité

Statuts des dernières vérifications au 08/10/2025

  • Procédures collectives passées associées

    liste des procédures passées

  • Procédures collectives en cours associées

    liste des procédures en cours

  • Mandats de la personne politiquement exposée

    liste des mandats

  • Recherche réputationnelle

    Aucune information concernant la réputation n'a été identifiée

Légende

  • Conforme
  • Surveillance en vigueur
  • Alerte de conformité

Vérifications disponibles en version premium uniquement

  • GAFI
  • Registre des gels
  • Conflit d'intérêt
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Historique de Monique MATHIEU

3 événements depuis 2004

  • lundi 17 février 2004

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