Monique MOREL

Observation de conformité
Date de naissance
Née en 1961 (64 ans)
Activité
Location de terrains et d'autres biens immobiliers, Activités des sociétés holding
Entreprises
ATHENA, FINANCIERE MOREL
Comandataires
Nicolas MOREL

2 Entreprises de Monique MOREL

2 entreprises actuelles, 2 anciennes entreprises

  • Actuelles
  • Anciennes

    • Du 17 février 2004 au 05 mars 2024

      MONTMIRAIL MATERIAUX

      Ancien Directeur général

      • SIREN097250245
      • Adresse51210 MONTMIRAIL
      • Secteur d'activitéCommerce de gros (commerce interentreprises) de bois et de matériaux de construction
Entreprises

Conformité

Statuts des dernières vérifications au 20/10/2025

  • Procédures collectives passées associées

    liste des procédures passées

  • Procédures collectives en cours associées

    liste des procédures en cours

  • Mandats de la personne politiquement exposée

    liste des mandats

  • Recherche réputationnelle

    Aucune information concernant la réputation n'a été identifiée

Légende

  • Conforme
  • Surveillance en vigueur
  • Alerte de conformité

Vérifications disponibles en version premium uniquement

  • GAFI
  • Registre des gels
  • Conflit d'intérêt
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Historique de Monique MOREL

6 événements depuis 2004

  • mardi 25 décembre 2019

    • Elle est promue gérante de l'entreprise de ATHENA.

...

Historique

6 événements ont marqué le parcours de Monique MOREL depuis 2004

1 Comandataire Monique MOREL

1 comandataire actuel, 4 anciens comandataires

Comandataires

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