Monique LE CUZIAT

Date de naissance
Née en 1942 (83 ans)
Activité
Fonds de placement et entités financières similaires
Entreprises
TREVERIC
Comandataires
Aucun comandataire actif

2 Entreprises de Monique LE CUZIAT

2 entreprises actuelles, 1 ancienne entreprise

  • Actuelles

    • Depuis le 23 novembre 2018 (7 ans)

      TREVERIC

      Gérant

      • SIREN507385557
      • Adresse76410 SAINT-AUBIN-LES-ELBEUF
      • Secteur d'activitéFonds de placement et entités financières similaires
      • Téléphone
        Afficher le numéro

    • Depuis le 16 novembre 2023 (2 ans)

      TREVERIC

      Associé

      • SIREN507385557
      • Adresse76410 SAINT-AUBIN-LES-ELBEUF
      • Secteur d'activitéFonds de placement et entités financières similaires
      • Téléphone
        Afficher le numéro
  • Ancienne

    • Du 16 septembre 2008 au 23 novembre 2018

      TREVERIC

      Ancien Associé-gérant

      • SIREN507385557
      • Adresse76410 SAINT-AUBIN-LES-ELBEUF
      • Secteur d'activitéFonds de placement et entités financières similaires

Observations de conformité

Conformité

Vérifications intelligentes sur un dirigeant et tous ses mandats afin de vous faire gagner du temps dans vos démarches de conformité.

Statuts des dernières vérifications au 12/12/2025

  • Procédures collectives passées associées

    liste des procédures passées

  • Procédures collectives en cours associées

    liste des procédures en cours

  • Mandats de la personne politiquement exposée

    liste des mandats

Légende

  • Conforme
  • Surveillance en vigueur
  • Alerte de conformité

Vérifications disponibles en version premium uniquement

  • Registre des gels
  • GAFI

Recherche réputationnelle

Résumé des informations disponibles sur internet qui pourraient engager la réputation de ce dirigeant

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Historique de Monique LE CUZIAT

4 événements depuis 2008

  • jeudi 23 novembre 2018

    • Elle accède au poste de gérante de TREVERIC.

    • Elle quitte ses fonctions d'associée-gérante de TREVERIC.

...

Historique

4 événements ont marqué le parcours de Monique LE CUZIAT depuis 2008

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