Monique DALLIERE

Date de naissance
Née en 1953 (72 ans)
Activité
Gestion de fonds
Entreprises
SARL GIANNI
Comandataires
Aucun comandataire actif

1 Entreprise de Monique DALLIERE

1 entreprise actuelle, 2 anciennes entreprises

  • Actuelle
  • Anciennes

    • Du 02 décembre 2003 au 02 août 2005

      SARL GIANNI

      Ancien Gérant

      • SIREN450517347
      • Adresse31140 SAINT-LOUP-CAMMAS
      • Secteur d'activitéGestion de fonds

    • Du 09 décembre 2003 au 17 décembre 2004

      ANAIS

      Ancien Gérant

      • SIREN423101914
      • Adresse31000 TOULOUSE
      • Secteur d'activitéDébits de boisson

Observations de conformité

Conformité

Vérifications intelligentes sur un dirigeant et tous ses mandats afin de vous faire gagner du temps dans vos démarches de conformité.

Statuts des dernières vérifications au 04/12/2025

  • Procédures collectives passées associées

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  • Mandats de la personne politiquement exposée

    liste des mandats

Légende

  • Conforme
  • Surveillance en vigueur
  • Alerte de conformité

Vérifications disponibles en version premium uniquement

  • Registre des gels
  • GAFI

Recherche réputationnelle

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Historique de Monique DALLIERE

6 événements depuis 2003

  • jeudi 04 mai 2018

...

Historique

6 événements ont marqué le parcours de Monique DALLIERE depuis 2003

Comandataire Monique DALLIERE

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