Monika DE SOUSA

Date de naissance
Née en 1979 (46 ans)
Activité
Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Entreprises
SCI JNI
Comandataires
Jessika DE SOUSA, Noémie DE SOUSA + 1 autre

2 Entreprises de Monika DE SOUSA

2 entreprises actuelles

Observations de conformité

Conformité

Vérifications intelligentes sur un dirigeant et tous ses mandats afin de vous faire gagner du temps dans vos démarches de conformité.

Statuts des dernières vérifications au 25/02/2026

  • Procédures collectives passées associées

    liste des procédures passées

  • Procédures collectives en cours associées

    liste des procédures en cours

  • Mandats de la personne politiquement exposée

    liste des mandats

Légende

  • Conforme
  • Surveillance en vigueur
  • Alerte de conformité

Vérifications disponibles en version premium uniquement

  • Registre des gels
  • GAFI

Recherche réputationnelle

Résumé des informations disponibles sur internet qui pourraient engager la réputation de ce dirigeant

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Historique de Monika DE SOUSA

2 événements depuis 2025

3 Comandataires Monika DE SOUSA