Monica SINGH

Observation de conformité
Date de naissance
Née en 1979 (46 ans)
Activité
Aucun mandat actif
Entreprises
Pas de mandat actif
Comandataires
Aucun comandataire actif

Entreprises de Monica SINGH

3 anciennes entreprises

  • Anciennes

    • Du 12 octobre 2023 au 10 janvier 2024

      SN

      Ancien Associé

      • SIREN837502335
      • Adresse95350 SAINT-BRICE-SOUS-FORET
      • Secteur d'activitéLocation de terrains et d'autres biens immobiliers

    • Du 18 novembre 2015 au 21 mars 2019

      AMS

      Ancien Président

      • SIREN814423687
      • Adresse60000 BEAUVAIS
      • Secteur d'activitéRestauration traditionnelle

    • Du 20 novembre 2012 au 04 décembre 2018

      HS4A

      Ancien Gérant

      • SIREN789315025
      • Adresse93420 VILLEPINTE
      • Secteur d'activitéRestauration traditionnelle

Observations de conformité

Conformité

Vérifications intelligentes sur un dirigeant et tous ses mandats afin de vous faire gagner du temps dans vos démarches de conformité.

Statuts des dernières vérifications au 19/12/2025

  • Procédures collectives passées associées

    liste des procédures passées

  • Procédures collectives en cours associées

    liste des procédures en cours

  • Mandats de la personne politiquement exposée

    liste des mandats

Légende

  • Conforme
  • Surveillance en vigueur
  • Alerte de conformité

Vérifications disponibles en version premium uniquement

  • Registre des gels
  • GAFI

Recherche réputationnelle

Résumé des informations disponibles sur internet qui pourraient engager la réputation de ce dirigeant

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Historique de Monica SINGH

3 événements depuis 2012

  • mercredi 12 octobre 2023

  • mardi 18 novembre 2015

    • Elle accède au poste de présidente de AMS.

  • lundi 20 novembre 2012

    • Elle assume maintenant la fonction de gérante de HS4A.

Comandataire Monica SINGH

1 ancien comandataire

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