Monia THABET

Date de naissance
Née en 1981 (44 ans)
Activité
Location de terrains et d'autres biens immobiliers, Transports routiers de fret de proximité
Entreprises
SCI BONDY, GOLDTRANS
Comandataires
Aucun comandataire actif

3 Entreprises de Monia THABET

3 entreprises actuelles, 1 ancienne entreprise

  • Actuelles
Entreprises

Observations de conformité

Conformité

Vérifications intelligentes sur un dirigeant et tous ses mandats afin de vous faire gagner du temps dans vos démarches de conformité.

Statuts des dernières vérifications au 25/02/2026

  • Procédures collectives passées associées

    liste des procédures passées

  • Procédures collectives en cours associées

    liste des procédures en cours

  • Mandats de la personne politiquement exposée

    liste des mandats

Légende

  • Conforme
  • Surveillance en vigueur
  • Alerte de conformité

Vérifications disponibles en version premium uniquement

  • Registre des gels
  • GAFI

Recherche réputationnelle

Résumé des informations disponibles sur internet qui pourraient engager la réputation de ce dirigeant

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Réseau du dirigeant

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Historique de Monia THABET

4 événements depuis 2005

  • jeudi 07 mars 2025

    • Elle est promue gérante de l'entreprise de GOLDTRANS.

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Historique

4 événements ont marqué le parcours de Monia THABET depuis 2005

Comandataire Monia THABET