Monia RACHID

Date de naissance
Née en 1978 (47 ans)
Activité
Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Entreprises
SCI GORAYA
Comandataires
Nouara RACHID, Mustapha RACHID + 2 autres

1 Entreprise de Monia RACHID

1 entreprise actuelle, 3 anciennes entreprises

  • Actuelle
  • Anciennes

    • Du 24 mai 2024 au 19 décembre 2024

      SCM EBR

      Ancien Associé

      • SIREN822869723
      • Adresse13009 MARSEILLE
      • Secteur d'activitéSupports juridiques de gestion de patrimoine mobilier

    • Du 11 octobre 2016 au 08 juin 2024

      SCM EBR

      Ancien Gérant

      • SIREN822869723
      • Adresse13009 MARSEILLE
      • Secteur d'activitéSupports juridiques de gestion de patrimoine mobilier
Entreprises

Observations de conformité

Conformité

Vérifications intelligentes sur un dirigeant et tous ses mandats afin de vous faire gagner du temps dans vos démarches de conformité.

Statuts des dernières vérifications au 19/12/2025

  • Procédures collectives passées associées

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  • Procédures collectives en cours associées

    liste des procédures en cours

  • Mandats de la personne politiquement exposée

    liste des mandats

Légende

  • Conforme
  • Surveillance en vigueur
  • Alerte de conformité

Vérifications disponibles en version premium uniquement

  • Registre des gels
  • GAFI

Recherche réputationnelle

Résumé des informations disponibles sur internet qui pourraient engager la réputation de ce dirigeant

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Cartographie

Réseau du dirigeant

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Historique de Monia RACHID

5 événements depuis 2016

  • vendredi 08 juin 2024

  • jeudi 24 mai 2024

    • Elle assume maintenant le rôle d'associée de SCM EBR.

  • mardi 17 janvier 2024

    • Elle accède au statut d'associée de EBR.

...

Historique

5 événements ont marqué le parcours de Monia RACHID depuis 2016

4 Comandataires Monia RACHID

4 comandataires actuels, 2 anciens comandataires

Comandataires

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