Monia BENKASSINE

Date de naissance
Née en 1982 (44 ans)
Activité
Aucun mandat actif
Entreprises
Pas de mandat actif
Comandataires
Aucun comandataire actif

Entreprises de Monia BENKASSINE

2 anciennes entreprises

  • Anciennes

    • Du 12 mars 2024 au 27 février 2025

      ARGANA

      Ancien Directeur général

      • SIREN920343886
      • Adresse73100 AIX-LES-BAINS
      • Secteur d'activitéHôtels et hébergement similaire

    • Du 13 novembre 2024 au 15 novembre 2024

      MONSIEUR HICHAM BENKASSINE

      Ancien Conjoint collaborateur

      • SIREN520374646
      • Adresse73100 AIX-LES-BAINS
      • Secteur d'activitéAutres activités de poste et de courrier

Observations de conformité

Conformité

Vérifications intelligentes sur un dirigeant et tous ses mandats afin de vous faire gagner du temps dans vos démarches de conformité.

Statuts des dernières vérifications au 25/05/2026

  • Procédures collectives passées associées

    liste des procédures passées

  • Procédures collectives en cours associées

    liste des procédures en cours

  • Mandats de la personne politiquement exposée

    liste des mandats

Légende

  • Conforme
  • Surveillance en vigueur
  • Alerte de conformité

Vérifications disponibles en version premium uniquement

  • Registre des gels
  • GAFI

Recherche réputationnelle

Résumé des informations disponibles sur internet qui pourraient engager la réputation de ce dirigeant

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Cartographie

Réseau du dirigeant

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Historique de Monia BENKASSINE

4 événements depuis 2024

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Historique

4 événements ont marqué le parcours de Monia BENKASSINE depuis 2024

Comandataire Monia BENKASSINE