Mondher TOUMI

Observation de conformité
Date de naissance
Né en 1953 (73 ans)
Activité
Location de logements, Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Entreprises
LMP WALLIS II, CREATIV-ESTATE
Comandataires
Andrew MORROW

2 Entreprises de Mondher TOUMI

    • Du 15 mai 2010 au 10 décembre 2025

      CREATIV RESEARCH

      Ancien Président

      • SIREN522281385
      • Adresse94000 CRETEIL
      • Secteur d'activitéRecherche-développement en autres sciences physiques et naturelles
Entreprises

Conformité

Vérifications intelligentes sur un dirigeant et tous ses mandats afin de vous faire gagner du temps dans vos démarches de conformité.

Statuts des dernières vérifications au 02/09/2026

  • Procédures collectives passées associées

    liste des procédures passées

  • Procédures collectives en cours associées

    liste des procédures en cours

  • Mandats de la personne politiquement exposée

    liste des mandats

Légende

  • Conforme
  • Surveillance en vigueur
  • Alerte de conformité

Vérifications disponibles en version premium uniquement

  • Registre des gels
  • GAFI

Recherche réputationnelle

Résumé des informations disponibles sur internet qui pourraient engager la réputation de ce dirigeant

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La cartographie fait peau neuve !

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Historique de Mondher TOUMI

9 événements depuis 2005

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Historique

9 événements ont marqué le parcours de Mondher TOUMI depuis 2005

1 Comandataire de Mondher TOUMI

Comandataires