Moncef OUAGHREM

Observation de conformité
Date de naissance
Né en 1965 (61 ans)
Activité
Aucun mandat actif
Entreprises
Pas de mandat actif
Comandataires
Aucun comandataire actif

Entreprises de Moncef OUAGHREM

3 anciennes entreprises

  • Anciennes

    • Du 12 janvier 2013 au 29 septembre 2017

      MBFE

      Ancien Président

      • SIREN529340762
      • Adresse95140 GARGES-LES-GONESSE
      • Secteur d'activitéIngénierie, études techniques

    • Du 10 décembre 2011 au 13 novembre 2014

      TX LOG

      Ancien Gérant

      • SIREN529090953
      • Adresse75014 PARIS
      • Secteur d'activitéCommerce de gros (commerce interentreprises) non spécialisé

    • Du 19 avril 2013 au 22 mai 2013

      OF COURSES

      Ancien Gérant

      • SIREN792451387
      • Adresse75014 PARIS
      • Secteur d'activitéTransports routiers de fret interurbains

Observations de conformité

Conformité

Vérifications intelligentes sur un dirigeant et tous ses mandats afin de vous faire gagner du temps dans vos démarches de conformité.

Statuts des dernières vérifications au 20/01/2026

  • Procédures collectives passées associées

    liste des procédures passées

  • Procédures collectives en cours associées

    liste des procédures en cours

  • Mandats de la personne politiquement exposée

    liste des mandats

Légende

  • Conforme
  • Surveillance en vigueur
  • Alerte de conformité

Vérifications disponibles en version premium uniquement

  • Registre des gels
  • GAFI

Recherche réputationnelle

Résumé des informations disponibles sur internet qui pourraient engager la réputation de ce dirigeant

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Historique de Moncef OUAGHREM

4 événements depuis 2011

  • mardi 22 mai 2013

  • jeudi 19 avril 2013

    • Il est promu gérant de l'entreprise de OF COURSES.

  • vendredi 12 janvier 2013

    • Il est promu président de MBFE.

...

Historique

4 événements ont marqué le parcours de Moncef OUAGHREM depuis 2011

Comandataires Moncef OUAGHREM

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