Moncef BELBALI

Observation de conformité

Date de naissance: Né en 1953 (72 ans)
Activité: Aucun mandat actif
Entreprises: Pas de mandat actif
Comandataires: Aucun comandataire actif

Entreprises de Moncef BELBALI

3 anciennes entreprises

Anciennes
- Du 11 mars 2017 au 06 décembre 2017
  SUPERETTE DU TOTEM
  Ancien Liquidateur
  - SIREN529048878
  - Adresse69100 VILLEURBANNE
  - Secteur d'activitéCommerce d'alimentation générale
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- Du 15 janvier 2011 au 11 mars 2017
  SUPERETTE DU TOTEM
  Ancien Gérant
  - SIREN529048878
  - Adresse69100 VILLEURBANNE
  - Secteur d'activitéCommerce d'alimentation générale
  Voir la fiche
- Du 12 juin 2010 au 10 septembre 2011
  FAMON
  Ancien Gérant
  - SIREN522577006
  - Adresse69006 LYON
  - Secteur d'activitéCommerce d'alimentation générale
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Conformité

Statuts des dernières vérifications au 18/10/2025

Procédures collectives passées associées
liste des procédures passées
Procédures collectives en cours associées
liste des procédures en cours
Mandats de la personne politiquement exposée
liste des mandats
Recherche réputationnelle
Aucune information concernant la réputation n'a été identifiée

Légende

Conforme
Surveillance en vigueur
Alerte de conformité

Vérifications disponibles en version premium uniquement

GAFI
Registre des gels
Conflit d'intérêt

Cartographie

Réseau du dirigeant

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Historique de Moncef BELBALI

5 événements depuis 2010

vendredi 11 mars 2017
- Moncef BELBALI renonce à son rôle de gérant de SUPERETTE DU TOTEM.
- Il accède au poste de liquidateur de SUPERETTE DU TOTEM.

vendredi 10 septembre 2011
- Il démissionne de son poste de gérant de FAMON.
vendredi 15 janvier 2011
- Il assume maintenant la fonction de gérant de SUPERETTE DU TOTEM.

...

Historique

5 événements ont marqué le parcours de Moncef BELBALI depuis 2010

Comandataire Moncef BELBALI

1 ancien comandataire

Ancien
- Du 12 juin 2010 au 02 septembre 2013
  Farid BALBALI
  - Total mandats11
  - Mandat en commun1
  - Mandat principalGérant
  - EntrepriseFAMON
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