Moktar BENARIF

Date de naissance
Né en 1987 (38 ans)
Activité
Gestion de fonds, Location de logements + 2 autres
Entreprises
HOLDING BENARIF & CO, CASA CORSU & CO + 2 autres
Comandataires
Fabrice GALLICIAN, Pierre LAFONT

5 Entreprises de Moktar BENARIF

5 entreprises actuelles

Entreprises

Observations de conformité

Conformité

Vérifications intelligentes sur un dirigeant et tous ses mandats afin de vous faire gagner du temps dans vos démarches de conformité.

Statuts des dernières vérifications au 29/11/2025

  • Procédures collectives passées associées

    liste des procédures passées

  • Procédures collectives en cours associées

    liste des procédures en cours

  • Mandats de la personne politiquement exposée

    liste des mandats

Légende

  • Conforme
  • Surveillance en vigueur
  • Alerte de conformité

Vérifications disponibles en version premium uniquement

  • Registre des gels
  • GAFI

Recherche réputationnelle

Résumé des informations disponibles sur internet qui pourraient engager la réputation de ce dirigeant

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Historique de Moktar BENARIF

5 événements depuis 2022

...

Historique

5 événements ont marqué le parcours de Moktar BENARIF depuis 2022

2 Comandataires Moktar BENARIF

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