Mokhtar SANAI

Observation de conformité
Date de naissance
Né en 1987 (38 ans)
Activité
En cours d'attribution
Entreprises
RM DRIVE
Comandataires
Aucun comandataire actif

1 Entreprise de Mokhtar SANAI

1 entreprise actuelle, 2 anciennes entreprises

  • Actuelle
  • Anciennes

    • Du 12 avril 2018 au 30 juin 2023

      MONSIEUR MOKHTAR SANAI

      Ancien Independant

      • SIREN838677326
      • Adresse80000 AMIENS
      • Secteur d'activitéTransports de voyageurs par taxis

    • Du 14 octobre 2016 au 08 novembre 2017

      ROI DES BLES

      Ancien Gérant

      • SIREN821366465
      • Adresse06000 NICE
      • Secteur d'activitéBoulangerie et boulangerie-pâtisserie

Observations de conformité

Conformité

Vérifications intelligentes sur un dirigeant et tous ses mandats afin de vous faire gagner du temps dans vos démarches de conformité.

Statuts des dernières vérifications au 23/02/2026

  • Procédures collectives passées associées

    liste des procédures passées

  • Procédures collectives en cours associées

    liste des procédures en cours

  • Mandats de la personne politiquement exposée

    liste des mandats

Légende

  • Conforme
  • Surveillance en vigueur
  • Alerte de conformité

Vérifications disponibles en version premium uniquement

  • Registre des gels
  • GAFI

Recherche réputationnelle

Résumé des informations disponibles sur internet qui pourraient engager la réputation de ce dirigeant

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Historique de Mokhtar SANAI

4 événements depuis 2016

  • mardi 08 novembre 2017

  • mercredi 22 juin 2017

    • Il a été désigné en tant que président de RM DRIVE.

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Historique

4 événements ont marqué le parcours de Mokhtar SANAI depuis 2016

Comandataires Mokhtar SANAI