Moise LEVY

Observation de conformité
Date de naissance
Né en 1962 (64 ans)
Activité
Commerce de gros d'habillement
Entreprises
MIKADO
Comandataires
Aucun comandataire actif

1 Entreprise de Moise LEVY

    • Du au 31 décembre 2025

      SCI BEN & FILS

      Ancien Associé

      • SIREN397564683
      • Adresse69150 DECINES-CHARPIEU
      • Secteur d'activitéLocation de terrains et d'autres biens immobiliers
Entreprises

Conformité

Vérifications intelligentes sur un dirigeant et tous ses mandats afin de vous faire gagner du temps dans vos démarches de conformité.

Statuts des dernières vérifications au 25/08/2026

  • Procédures collectives passées associées

    liste des procédures passées

  • Procédures collectives en cours associées

    liste des procédures en cours

  • Mandats de la personne politiquement exposée

    liste des mandats

Légende

  • Conforme
  • Surveillance en vigueur
  • Alerte de conformité

Vérifications disponibles en version premium uniquement

  • Registre des gels
  • GAFI

Recherche réputationnelle

Résumé des informations disponibles sur internet qui pourraient engager la réputation de ce dirigeant

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Historique de Moise LEVY

5 événements depuis 2004

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Historique

5 événements ont marqué le parcours de Moise LEVY depuis 2004

Comandataires de Moise LEVY