Moise BENALI

Date de naissance
Né en 1969 (56 ans)
Activité
Vente à distance sur catalogue général
Entreprises
MONSIEUR MOISE BENALI
Comandataires
Aucun comandataire actif

1 Entreprise de Moise BENALI

1 entreprise actuelle, 2 anciennes entreprises

  • Actuelle
  • Anciennes

    • Du 15 novembre 2023 au 30 novembre 2023

      TRANSVID

      Ancien Liquidateur

      • SIREN948733985
      • Adresse93190 LIVRY-GARGAN
      • Secteur d'activitéTransports routiers de fret de proximité

    • Du 09 février 2023 au 15 novembre 2023

      TRANSVID

      Ancien Président

      • SIREN948733985
      • Adresse93190 LIVRY-GARGAN
      • Secteur d'activitéTransports routiers de fret de proximité

Observations de conformité

Conformité

Vérifications intelligentes sur un dirigeant et tous ses mandats afin de vous faire gagner du temps dans vos démarches de conformité.

Statuts des dernières vérifications au 14/03/2026

  • Procédures collectives passées associées

    liste des procédures passées

  • Procédures collectives en cours associées

    liste des procédures en cours

  • Mandats de la personne politiquement exposée

    liste des mandats

Légende

  • Conforme
  • Surveillance en vigueur
  • Alerte de conformité

Vérifications disponibles en version premium uniquement

  • Registre des gels
  • GAFI

Recherche réputationnelle

Résumé des informations disponibles sur internet qui pourraient engager la réputation de ce dirigeant

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Historique de Moise BENALI

4 événements depuis 2023

  • mardi 15 novembre 2023

    • Il démissionne de son poste de président de TRANSVID.

    • Il assume maintenant la fonction de liquidateur de TRANSVID.

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Historique

4 événements ont marqué le parcours de Moise BENALI depuis 2023