Mohammed RAJA

Observation de conformité
Date de naissance
Né en 1952 (74 ans)
Activité
Commerce de détail de textiles, d'habillement et de chaussures sur éventaires et marchés
Entreprises
MONSIEUR AZHAR RAJA
Comandataires
Aucun comandataire actif

1 Entreprise de Mohammed RAJA

1 entreprise actuelle, 1 ancienne entreprise

  • Actuelle

    • Depuis le 10 mars 2016 (9 ans)

      MONSIEUR AZHAR RAJA

      Independant

      • SIREN405002478
      • Adresse94400 VITRY-SUR-SEINE
      • Secteur d'activitéCommerce de détail de textiles, d'habillement et de chaussures sur éventaires et marchés
      • Téléphone
        Afficher le numéro
  • Ancienne

    • Du 26 avril 2005 au 30 juillet 2015

      FANCY TEXTILLES

      Ancien Gérant

      • SIREN481598332
      • Adresse93100 MONTREUIL
      • Secteur d'activitéCommerce de gros (commerce interentreprises) d'habillement et de chaussures

Observations de conformité

Conformité

Vérifications intelligentes sur un dirigeant et tous ses mandats afin de vous faire gagner du temps dans vos démarches de conformité.

Statuts des dernières vérifications au 04/03/2026

  • Procédures collectives passées associées

    liste des procédures passées

  • Procédures collectives en cours associées

    liste des procédures en cours

  • Mandats de la personne politiquement exposée

    liste des mandats

Légende

  • Conforme
  • Surveillance en vigueur
  • Alerte de conformité

Vérifications disponibles en version premium uniquement

  • Registre des gels
  • GAFI

Recherche réputationnelle

Résumé des informations disponibles sur internet qui pourraient engager la réputation de ce dirigeant

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Historique de Mohammed RAJA

2 événements depuis 2005

  • lundi 26 avril 2005

Comandataire Mohammed RAJA