Mohammed OUALI

Date de naissance
Né en 1981 (44 ans)
Activité
Transports de voyageurs par taxis
Entreprises
OM TRANSPORT
Comandataires
Aucun comandataire actif

1 Entreprise de Mohammed OUALI

1 entreprise actuelle, 2 anciennes entreprises

Observations de conformité

Conformité

Vérifications intelligentes sur un dirigeant et tous ses mandats afin de vous faire gagner du temps dans vos démarches de conformité.

Statuts des dernières vérifications au 01/12/2025

  • Procédures collectives passées associées

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  • Procédures collectives en cours associées

    liste des procédures en cours

  • Mandats de la personne politiquement exposée

    liste des mandats

Légende

  • Conforme
  • Surveillance en vigueur
  • Alerte de conformité

Vérifications disponibles en version premium uniquement

  • Registre des gels
  • GAFI

Recherche réputationnelle

Résumé des informations disponibles sur internet qui pourraient engager la réputation de ce dirigeant

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Historique de Mohammed OUALI

5 événements depuis 2013

  • jeudi 14 octobre 2022

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Historique

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