Mohammed OUAHABI

Date de naissance
Né en 1971 (54 ans)
Activité
Transports routiers de fret interurbains, Location de terrains et d'autres biens immobiliers + 1 autre
Entreprises
TMTD, IMMO + 1 autre
Comandataires
Aucun comandataire actif

3 Entreprises de Mohammed OUAHABI

3 entreprises actuelles, 5 anciennes entreprises

  • Actuelles

    • Depuis le 18 février 2022 (4 ans)

      TMTD

      Président

      • SIREN910384114
      • Adresse95200 SARCELLES
      • Secteur d'activitéTransports routiers de fret interurbains
      • Téléphone
        Afficher le numéro

    • Depuis le 20 juin 2019 (6 ans)

      IMMO

      Gérant

      • SIREN851619510
      • Adresse77290 MITRY-MORY
      • Secteur d'activitéLocation de terrains et d'autres biens immobiliers
      • Téléphone
        Afficher le numéro

    • Depuis le 14 octobre 2014 (11 ans)

      FAST

      Liquidateur

      • SIREN533488235
      • Adresse93380 PIERREFITTE-SUR-SEINE
      • Secteur d'activitéTransports routiers de fret de proximité
      • Téléphone
        Afficher le numéro
Entreprises

Observations de conformité

Conformité

Vérifications intelligentes sur un dirigeant et tous ses mandats afin de vous faire gagner du temps dans vos démarches de conformité.

Statuts des dernières vérifications au 21/02/2026

  • Procédures collectives passées associées

    liste des procédures passées

  • Procédures collectives en cours associées

    liste des procédures en cours

  • Mandats de la personne politiquement exposée

    liste des mandats

Légende

  • Conforme
  • Surveillance en vigueur
  • Alerte de conformité

Vérifications disponibles en version premium uniquement

  • Registre des gels
  • GAFI

Recherche réputationnelle

Résumé des informations disponibles sur internet qui pourraient engager la réputation de ce dirigeant

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Historique de Mohammed OUAHABI

12 événements depuis 2007

  • mercredi 20 juin 2019

    • Il est promu gérant de l'entreprise de IMMO.

  • mercredi 23 mars 2017

...

Historique

12 événements ont marqué le parcours de Mohammed OUAHABI depuis 2007

Comandataires Mohammed OUAHABI