Mohammed MELLOUKI

Observation de conformité
Date de naissance
Né en Mai 1968 (58 ans)
Activité
Commerce de détail en magasin non spécialisé, Commerce de gros non spécialisé
Entreprises
BALIAMY, 515368074
Comandataires
Aucun comandataire actif

2 Entreprises de Mohammed MELLOUKI

    • BALIAMY

      Président depuis le 6 avril 2024 (2 ans)

      SIREN
      925236010
      Adresse
      33500 LIBOURNE
      Secteur d'activité
      Autres commerces de détail en magasin non spécialisé
      Capital social
      1000,00 €
      Date de création
      4 avril 2024
      Forme juridique
      Société par actions simplifiée (SAS)

    • 515368074

      Independant depuis le 9 janvier 2023 (3 ans)

      SIREN
      515368074
      Adresse
      Secteur d'activité
      Commerce de gros (commerce interentreprises) non spécialisé
      Date de création
      1 octobre 2009
      Forme juridique
      Entrepreneur individuel

    • RAMBOUILLET MAISON ET DECO

      Ancien Gérant du 24 décembre 2014 au 14 mars 2019

      SIREN
      808396246
      Adresse
      78680 EPONE
      Secteur d'activité
      Commerce de gros (commerce interentreprises) d'autres biens domestiques
      Capital social
      8000,00 €
      Date de création
      22 décembre 2014
      Forme juridique
      Société à responsabilité limitée (sans autre indication)
Entreprises

Conformité

Vérifications intelligentes sur un dirigeant et tous ses mandats afin de vous faire gagner du temps dans vos démarches de conformité.

Statuts des dernières vérifications au 15/09/2026

  • Procédures collectives passées associées

    liste des procédures passées

  • Procédures collectives en cours associées

    liste des procédures en cours

  • Mandats de la personne politiquement exposée

    liste des mandats

Légende

  • Conforme
  • Surveillance en vigueur
  • Alerte de conformité

Vérifications disponibles en version premium uniquement

  • Registre des gels
  • GAFI

Recherche réputationnelle

Résumé des informations disponibles sur internet qui pourraient engager la réputation de ce dirigeant

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Historique de Mohammed MELLOUKI

7 événements depuis 2005

  • mercredi 12 janvier 2023

    • Il démarre son activité d'indépendant de 515368074.

  • vendredi 26 novembre 2011

...

Historique

7 événements ont marqué le parcours de Mohammed MELLOUKI depuis 2005

Comandataires de Mohammed MELLOUKI

Comandataires