Mohammed KHAN

Observation de conformité

Date de naissance: Né en 1958 (67 ans)
Activité: Aucun mandat actif
Entreprises: Pas de mandat actif
Comandataires: Aucun comandataire actif

Entreprises de Mohammed KHAN

4 anciennes entreprises

Anciennes
- Du 08 avril 2014 au 22 octobre 2014
  AZ ALIMENTATION
  Ancien Gérant
  - SIREN791744592
  - Adresse94190 VILLENEUVE-SAINT-GEORGES
  - Secteur d'activitéCommerce d'alimentation générale
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- Du 20 novembre 2012 au 09 juillet 2013
  RAJPOOT
  Ancien Gérant
  - SIREN448656215
  - Adresse94100 SAINT-MAUR-DES-FOSSES
  - Secteur d'activitéRestauration de type rapide
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- Du 20 novembre 2012 au 06 mars 2013
  HAMZA
  Ancien Gérant
  - SIREN505163691
  - Adresse94100 SAINT-MAUR-DES-FOSSES
  - Secteur d'activitéRestauration traditionnelle
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- Du 16 décembre 2003 au 23 mars 2004
  FRANCE DISTRIBUTION
  Ancien Gérant
  - SIREN433382884
  - Adresse94100 SAINT-MAUR-DES-FOSSES
  - Secteur d'activitéIntermédiaires non spécialisés du commerce
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Entreprises

Conformité

Statuts des dernières vérifications au 15/10/2025

Procédures collectives passées associées
liste des procédures passées
Procédures collectives en cours associées
liste des procédures en cours
Mandats de la personne politiquement exposée
liste des mandats
Recherche réputationnelle
Aucune information concernant la réputation n'a été identifiée

Légende

Conforme
Surveillance en vigueur
Alerte de conformité

Vérifications disponibles en version premium uniquement

GAFI
Registre des gels
Conflit d'intérêt

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Historique de Mohammed KHAN

7 événements depuis 2003

lundi 08 avril 2014
- Mohammed KHAN accède au poste de gérant de AZ ALIMENTATION.

lundi 09 juillet 2013
- Il quitte ses fonctions de gérant de RAJPOOT.
mardi 06 mars 2013
- Il quitte ses fonctions de gérant de HAMZA.

...

Historique

7 événements ont marqué le parcours de Mohammed KHAN depuis 2003

Comandataires Mohammed KHAN

6 anciens comandataires

Anciens
- Du 06 mars 2013 au 22 octobre 2014
  Parkash METAL
  - Total mandats20
  - Mandat en commun1
  - Mandat principalGérant
  - EntrepriseHAMZA
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- Du 21 mars 2013 au 08 avril 2014
  Hazrath KHAN
  - Total mandats3
  - Mandat en commun1
  - Mandat principalGérant
  - EntrepriseAZ ALIMENTATION
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- Du 09 juillet 2013 au 14 novembre 2013
  Zeeshan YOUSAF
  - Total mandats11
  - Mandat en commun1
  - Mandat principalGérant
  - EntrepriseRAJPOOT
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- Du 05 août 2008 au 20 novembre 2012
  Arshad CHAUDHRY
  - Total mandats8
  - Mandat en commun1
  - Mandat principalGérant
  - EntrepriseHAMZA
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- Du 19 janvier 2005 au 20 novembre 2012
  Massimo SIDDI
  - Total mandats1
  - Mandat en commun1
  - Mandat principalGérant
  - EntrepriseRAJPOOT
  Voir la fiche
- Du 23 mars 2004 au 31 juillet 2007
  Mahmood AZHAR
  - Total mandats1
  - Mandat en commun1
  - Mandat principalGérant
  - EntrepriseFRANCE DISTRIBUTION
  Voir la fiche

Comandataires