Mohammed KHALFAN

Date de naissance
Né en Septembre 1951 (75 ans)
Activité
Aucun mandat actif
Entreprises
Pas de mandat actif
Comandataires
Aucun comandataire actif

Entreprises de Mohammed KHALFAN

    • INTERNATIONAL CIVIL COMPANY

      Ancien Gérant du 9 août 2012 au 8 janvier 2020

      SIREN
      395181944
      Adresse
      75008 PARIS
      Secteur d'activité
      Fonds de placement et entités financières similaires
      Capital social
      51545000,00 €
      Date de création
      30 mai 1994
      Forme juridique
      Autre société civile

    • DANINVEST

      Ancien Gérant du 24 novembre 2017 au 27 avril 2019

      SIREN
      353804230
      Adresse
      75008 PARIS
      Secteur d'activité
      Conseil pour les affaires et autres conseils de gestion
      Capital social
      640000,00 €
      Date de création
      8 mars 1990
      Forme juridique
      Autre société civile

    • DANINVEST

      Ancien Associé-gérant du 7 mai 2011 au 24 novembre 2017

      SIREN
      353804230
      Adresse
      75008 PARIS
      Secteur d'activité
      Conseil pour les affaires et autres conseils de gestion
      Capital social
      640000,00 €
      Date de création
      8 mars 1990
      Forme juridique
      Autre société civile
Entreprises

Conformité

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  • Procédures collectives passées associées

    liste des procédures passées

  • Procédures collectives en cours associées

    liste des procédures en cours

  • Mandats de la personne politiquement exposée

    liste des mandats

Légende

  • Conforme
  • Surveillance en vigueur
  • Alerte de conformité

Vérifications disponibles en version premium uniquement

  • Registre des gels
  • GAFI

Recherche réputationnelle

Résumé des informations disponibles sur internet qui pourraient engager la réputation de ce dirigeant

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Historique de Mohammed KHALFAN

14 événements depuis 2005

  • vendredi 27 avril 2019

    • Il renonce à son rôle de gérant de DANINVEST.

  • jeudi 24 novembre 2017

    • Il est promu gérant de l'entreprise de DANINVEST.

    • Il démissionne de son poste d'associé-gérant de DANINVEST.

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Historique

14 événements ont marqué le parcours de Mohammed KHALFAN depuis 2005

Comandataires de Mohammed KHALFAN

Comandataires