Mohammed FILALI
- Date de naissance
- Né en 1947 (77 ans)
- Activité
- Services de déménagement
- Entreprises
- FILATRANS
- Comandataires
- Aucun comandataire actif
1 Entreprise de Mohammed FILALI
Conformité
Vous retrouvez ici des vérifications faites automatiquement sur une personne physique et tous ses mandats afin de vous faire gagner du temps dans vos démarches de conformité.Statuts des dernières vérifications au 14/10/2025
Procédures collectives passées associées
liste des procédures passéesProcédures collectives en cours associées
liste des procédures en coursMandats de la personne politiquement exposée
liste des mandatsRecherche réputationnelle
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Légende
- Conforme
- Surveillance en vigueur
- Alerte de conformité
Vérifications disponibles en version premium uniquement
- GAFI
- Registre des gels
- Conflit d'intérêt
Cartographie
Réseau du dirigeant
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Historique de Mohammed FILALI
3 événements depuis 2014
jeudi 22 août 2014
Mohammed Filali démissionne de son poste de gérant de FILATRANS.
Il assume maintenant la fonction de liquidateur de FILATRANS.
mercredi 20 mars 2014
Il assume maintenant la fonction de gérant de FILATRANS.