Mohammed EL OUAFI

Date de naissance: Né en 1964 (61 ans)
Activité: Activités spécialisées, scientifiques et techniques diverses, Location de terrains et d'autres biens immobiliers + 3 autres
Entreprises: ENTIME, SCI EL OUAFI + 5 autres
Comandataires: Valérie EL OUAFI, Elias EL OUAFI + 3 autres

8 Entreprises de Mohammed EL OUAFI

8 entreprises actuelles, 8 anciennes entreprises

Actuelles
- Depuis le 02 octobre 2018 (7 ans)
  ENTIME
  Président
  - SIREN411386246
  - Adresse59280 ARMENTIERES
  - Secteur d'activitéActivités spécialisées, scientifiques et techniques diverses
  - Téléphone
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- Depuis le 06 février 2020 (5 ans)
  SCI EL OUAFI
  Gérant
  - SIREN491063012
  - Adresse59280 ARMENTIERES
  - Secteur d'activitéLocation de terrains et d'autres biens immobiliers
  - Téléphone
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- Depuis le 22 mai 2012 (13 ans)
  SAGEP SOCIETE D'ACQUISITION DE GESTION ET D'ETUDE DE PROJETS
  Gérant
  - SIREN751232794
  - Adresse59280 ARMENTIERES
  - Secteur d'activitéActivités des sociétés holding
  - Téléphone
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- Depuis le 26 septembre 2011 (14 ans)
  EL OUAFI INVESTISSEMENTS IMMOBILIERS - E2I
  Gérant
  - SIREN534658695
  - Adresse59280 ARMENTIERES
  - Secteur d'activitéLocation de terrains et d'autres biens immobiliers
  - Téléphone
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- Depuis le 22 mai 2024 (1 an)
  EL OUAFI INVESTISSEMENTS IMMOBILIERS - E2I
  Associé
  - SIREN534658695
  - Adresse59280 ARMENTIERES
  - Secteur d'activitéLocation de terrains et d'autres biens immobiliers
  - Téléphone
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- Depuis le 21 décembre 2017 (7 ans)
  EL OUAFI LAVARDE IMMOBILIER
  Liquidateur
  - SIREN529192023
  - Adresse59280 ARMENTIERES
  - Secteur d'activitéActivités des marchands de biens immobiliers
  - Téléphone
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- Depuis le 30 novembre 2017 (7 ans)
  VL IMMOBILIER
  Liquidateur
  - SIREN508309556
  - Adresse59280 ARMENTIERES
  - Secteur d'activitéLocation de terrains et d'autres biens immobiliers
  - Téléphone
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- Depuis le 26 février 2008 (17 ans)
  SOCIETE DE DEVELOPPEMENT ENVIRONNEMENTAL
  Liquidateur
  - SIREN489559781
  - Adresse59130 LAMBERSART
  - Secteur d'activitéOrganismes de placement en valeurs mobilières
  - Téléphone
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Anciennes
- Du 03 juin 2021 au 24 mars 2025
  TRAJECTOIRE
  Ancien Administrateur
  - SIREN899904783
  - Adresse59280 ARMENTIERES
  - Secteur d'activitéAction sociale sans hébergement n.c.a.
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- Du 01 août 2006 au 06 février 2020
  SCI EL OUAFI
  Ancien Associé-gérant
  - SIREN491063012
  - Adresse59280 ARMENTIERES
  - Secteur d'activitéLocation de terrains et d'autres biens immobiliers
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- Du 27 avril 2004 au 02 octobre 2018
  ENTIME
  Ancien Gérant
  - SIREN411386246
  - Adresse59280 ARMENTIERES
  - Secteur d'activitéActivités spécialisées, scientifiques et techniques diverses
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- Du 06 janvier 2018 au 31 janvier 2018
  EL OUAFI INVEST
  Ancien Liquidateur
  - SIREN525276440
  - Adresse59280 ARMENTIERES
  - Secteur d'activitéActivités des sociétés holding
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- Du 09 octobre 2010 au 06 janvier 2018
  EL OUAFI INVEST
  Ancien Gérant
  - SIREN525276440
  - Adresse59280 ARMENTIERES
  - Secteur d'activitéActivités des sociétés holding
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- Du 01 janvier 2011 au 21 décembre 2017
  EL OUAFI LAVARDE IMMOBILIER
  Ancien Président
  - SIREN529192023
  - Adresse59280 ARMENTIERES
  - Secteur d'activitéActivités des marchands de biens immobiliers
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- Du 13 février 2013 au 30 novembre 2017
  VL IMMOBILIER
  Ancien Associé-gérant
  - SIREN508309556
  - Adresse59280 ARMENTIERES
  - Secteur d'activitéLocation de terrains et d'autres biens immobiliers
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- Du 02 mai 2006 au 26 février 2008
  SOCIETE DE DEVELOPPEMENT ENVIRONNEMENTAL
  Ancien Gérant
  - SIREN489559781
  - Adresse59130 LAMBERSART
  - Secteur d'activitéOrganismes de placement en valeurs mobilières
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Entreprises

Observations de conformité

Conformité

Vérifications intelligentes sur un dirigeant et tous ses mandats afin de vous faire gagner du temps dans vos démarches de conformité.

Statuts des dernières vérifications au 04/11/2025

Procédures collectives passées associées
liste des procédures passées
Procédures collectives en cours associées
liste des procédures en cours
Mandats de la personne politiquement exposée
liste des mandats

Légende

Conforme
Surveillance en vigueur
Alerte de conformité

Vérifications disponibles en version premium uniquement

Registre des gels
GAFI

Recherche réputationnelle

Résumé des informations disponibles sur internet qui pourraient engager la réputation de ce dirigeant

Source
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Cartographie

Réseau du dirigeant

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Historique de Mohammed EL OUAFI

22 événements depuis 2004

mardi 22 mai 2024
- Mohammed EL OUAFI assume maintenant le rôle d'associé de EL OUAFI INVESTISSEMENTS IMMOBILIERS - E2I.

mercredi 03 juin 2021
- Il est promu administrateur de TRAJECTOIRE.

mercredi 06 février 2020
- Il assume maintenant la fonction de gérant de SCI EL OUAFI.
- Il renonce à son rôle d'associé-gérant de SCI EL OUAFI.

...

Historique

22 événements ont marqué le parcours de Mohammed EL OUAFI depuis 2004

5 Comandataires Mohammed EL OUAFI

5 comandataires actuels, 3 anciens comandataires

Comandataires