Mohammed EL GUETIBI

Observation de conformité
Date de naissance
Né en 1972 (53 ans)
Activité
Transports routiers de fret interurbains
Entreprises
LALY TRANSPORTS
Comandataires
Aucun comandataire actif

1 Entreprise de Mohammed EL GUETIBI

1 entreprise actuelle, 2 anciennes entreprises

  • Actuelle
  • Anciennes

    • Du 23 septembre 2008 au 24 février 2015

      SRD TRANSLOG

      Ancien Gérant

      • SIREN494748270
      • Adresse77170 BRIE-COMTE-ROBERT
      • Secteur d'activitéTransports routiers de fret de proximité

    • Du 27 mars 2007 au 23 septembre 2008

      SRD TRANSLOG

      Ancien Co-gérant

      • SIREN494748270
      • Adresse77170 BRIE-COMTE-ROBERT
      • Secteur d'activitéTransports routiers de fret de proximité

Observations de conformité

Conformité

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  • Procédures collectives passées associées

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  • Procédures collectives en cours associées

    liste des procédures en cours

  • Mandats de la personne politiquement exposée

    liste des mandats

Légende

  • Conforme
  • Surveillance en vigueur
  • Alerte de conformité

Vérifications disponibles en version premium uniquement

  • Registre des gels
  • GAFI

Recherche réputationnelle

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Historique de Mohammed EL GUETIBI

4 événements depuis 2007

  • lundi 23 septembre 2008

...

Historique

4 événements ont marqué le parcours de Mohammed EL GUETIBI depuis 2007

Comandataire Mohammed EL GUETIBI

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