Mohammed BOUKHA

Observation de conformité
Date de naissance
Né en 1964 (61 ans)
Activité
Commerce de détail alimentaire sur éventaires et marchés
Entreprises
DOUNIA EXPORT
Comandataires
Nadir BOUKHA, Sara BOUKHA + 2 autres

1 Entreprise de Mohammed BOUKHA

1 entreprise actuelle, 4 anciennes entreprises

  • Actuelle
  • Anciennes

    • Du 11 mai 2023 au 03 janvier 2025

      HANDIECO

      Ancien Gérant

      • SIREN501341945
      • Adresse93500 PANTIN
      • Secteur d'activitéConseil en relations publiques et communication

    • Du 22 novembre 2016 au 10 octobre 2024

      SCI AZZOUZI

      Ancien Gérant

      • SIREN823773437
      • Adresse93150 LE BLANC MESNIL
      • Secteur d'activitéLocation de terrains et d'autres biens immobiliers
Entreprises

Observations de conformité

Conformité

Vérifications intelligentes sur un dirigeant et tous ses mandats afin de vous faire gagner du temps dans vos démarches de conformité.

Statuts des dernières vérifications au 16/12/2025

  • Procédures collectives passées associées

    liste des procédures passées

  • Procédures collectives en cours associées

    liste des procédures en cours

  • Mandats de la personne politiquement exposée

    liste des mandats

Légende

  • Conforme
  • Surveillance en vigueur
  • Alerte de conformité

Vérifications disponibles en version premium uniquement

  • Registre des gels
  • GAFI

Recherche réputationnelle

Résumé des informations disponibles sur internet qui pourraient engager la réputation de ce dirigeant

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Cartographie

Réseau du dirigeant

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Historique de Mohammed BOUKHA

7 événements depuis 2016

  • mercredi 11 mai 2023

    • Il est promu gérant de l'entreprise de HANDIECO.

  • vendredi 25 février 2023

...

Historique

7 événements ont marqué le parcours de Mohammed BOUKHA depuis 2016

4 Comandataires Mohammed BOUKHA

4 comandataires actuels, 4 anciens comandataires

Comandataires

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