Mohammed BHARODAWALA

Observation de conformité
Date de naissance
Né en 1972 (53 ans)
Activité
Aucun mandat actif
Entreprises
Pas de mandat actif
Comandataires
Aucun comandataire actif

Entreprises de Mohammed BHARODAWALA

2 anciennes entreprises

  • Anciennes

    • Du 08 octobre 2011 au 30 septembre 2013

      LOOKIN

      Ancien Gérant

      • SIREN423311810
      • Adresse93420 VILLEPINTE
      • Secteur d'activitéRéparation d'autres biens personnels et domestiques

    • Du 04 avril 2006 au 03 juillet 2007

      AKSA IMPORT EXPORT

      Ancien Gérant

      • SIREN488185752
      • Adresse75020 PARIS
      • Secteur d'activitéCommerce de gros (commerce interentreprises) de composants et d'équipements électroniques et de télécommunication

Observations de conformité

Conformité

Vérifications intelligentes sur un dirigeant et tous ses mandats afin de vous faire gagner du temps dans vos démarches de conformité.

Statuts des dernières vérifications au 17/03/2026

  • Procédures collectives passées associées

    liste des procédures passées

  • Procédures collectives en cours associées

    liste des procédures en cours

  • Mandats de la personne politiquement exposée

    liste des mandats

Légende

  • Conforme
  • Surveillance en vigueur
  • Alerte de conformité

Vérifications disponibles en version premium uniquement

  • Registre des gels
  • GAFI

Recherche réputationnelle

Résumé des informations disponibles sur internet qui pourraient engager la réputation de ce dirigeant

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Historique de Mohammed BHARODAWALA

2 événements depuis 2006

Comandataire Mohammed BHARODAWALA