Mohammed BENAFIA

Observation de conformité
Date de naissance
Né en 1971 (54 ans)
Activité
Aucun mandat actif
Entreprises
Pas de mandat actif
Comandataires
Aucun comandataire actif

Entreprises de Mohammed BENAFIA

4 anciennes entreprises

  • Anciennes

    • Du 17 mars 2022 au 26 juin 2025

      BOUCHERIE LES 3 B

      Ancien Gérant

      • SIREN753957398
      • Adresse13013 MARSEILLE
      • Secteur d'activitéCommerce de détail de viandes et de produits à base de viande en magasin spécialisé

    • Du 21 avril 2018 au 18 mai 2019

      TSL

      Ancien Gérant

      • SIREN800698086
      • Adresse13004 MARSEILLE
      • Secteur d'activitéAutres activités de poste et de courrier

    • Du 18 avril 2006 au 16 mars 2010

      SPEED LIVE

      Ancien Liquidateur

      • SIREN432009611
      • Adresse13016 MARSEILLE
      • Secteur d'activitéTransports routiers de fret de proximité
Entreprises

Observations de conformité

Conformité

Vérifications intelligentes sur un dirigeant et tous ses mandats afin de vous faire gagner du temps dans vos démarches de conformité.

Statuts des dernières vérifications au 05/11/2025

  • Procédures collectives passées associées

    liste des procédures passées

  • Procédures collectives en cours associées

    liste des procédures en cours

  • Mandats de la personne politiquement exposée

    liste des mandats

Légende

  • Conforme
  • Surveillance en vigueur
  • Alerte de conformité

Vérifications disponibles en version premium uniquement

  • Registre des gels
  • GAFI

Recherche réputationnelle

Résumé des informations disponibles sur internet qui pourraient engager la réputation de ce dirigeant

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Historique de Mohammed BENAFIA

7 événements depuis 2004

  • mardi 15 décembre 2021

    • Il est promu gérant de l'entreprise de TSL.

  • vendredi 18 mai 2019

    • Il démissionne de son poste de gérant de TSL.

...

Historique

7 événements ont marqué le parcours de Mohammed BENAFIA depuis 2004

Comandataires Mohammed BENAFIA

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