Mohammad PADAVIA

Date de naissance
Né en 1995 (30 ans)
Activité
Gestion de fonds, Commerce de gros (commerce interentreprises) non spécialisé
Entreprises
MYP LEGACY, ASAP + 1 autre
Comandataires
Irchad HATIA, Hassib ZADVAT + 1 autre

3 Entreprises de Mohammad PADAVIA

3 entreprises actuelles

Observations de conformité

Conformité

Vérifications intelligentes sur un dirigeant et tous ses mandats afin de vous faire gagner du temps dans vos démarches de conformité.

Statuts des dernières vérifications au 09/11/2025

  • Procédures collectives passées associées

    liste des procédures passées

  • Procédures collectives en cours associées

    liste des procédures en cours

  • Mandats de la personne politiquement exposée

    liste des mandats

Légende

  • Conforme
  • Surveillance en vigueur
  • Alerte de conformité

Vérifications disponibles en version premium uniquement

  • Registre des gels
  • GAFI

Recherche réputationnelle

Résumé des informations disponibles sur internet qui pourraient engager la réputation de ce dirigeant

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Historique de Mohammad PADAVIA

3 événements depuis 2021

  • mercredi 18 novembre 2021

    • Il est promu président de ASAP.

3 Comandataires Mohammad PADAVIA

3 comandataires actuels

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