Mohammad MALIK

Observation de conformité
Date de naissance
Né en Juillet 1957 (69 ans)
Activité
Commerce de gros non spécialisé, Commerce de gros d'équipements de l'information et de la communication, Autres activités de poste et de courrier
Entreprises
FM TRADING, KBE TECHNOLOGY, MONSIEUR MOHAMMAD MALIK
Comandataires
Aucun comandataire actif

3 Entreprises de Mohammad MALIK

    • FM TRADING

      Président depuis le 2 septembre 2026

      SIREN
      979269701
      Adresse
      93300 AUBERVILLIERS
      Secteur d'activité
      Commerce de gros (commerce interentreprises) non spécialisé
      Capital social
      1000,00 €
      Date de création
      8 septembre 2023
      Forme juridique
      Société par actions simplifiée (SAS)

    • KBE TECHNOLOGY

      Président depuis le 13 novembre 2025

      SIREN
      840687404
      Adresse
      93290 TREMBLAY-EN-FRANCE
      Secteur d'activité
      Commerce de gros (commerce interentreprises) de composants et d'équipements électroniques et de télécommunication
      Capital social
      10000,00 €
      Date de création
      26 juin 2018
      Forme juridique
      Société par actions simplifiée (SAS)

    • MONSIEUR MOHAMMAD MALIK

      Independant depuis le 1 août 2024 (2 ans)

      SIREN
      931634596
      Adresse
      94500 CHAMPIGNY-SUR-MARNE
      Secteur d'activité
      Autres activités de poste et de courrier
      Date de création
      1 août 2024
      Forme juridique
      Entrepreneur individuel
Entreprises

Conformité

Vérifications intelligentes sur un dirigeant et tous ses mandats afin de vous faire gagner du temps dans vos démarches de conformité.

Statuts des dernières vérifications au 15/09/2026

  • Procédures collectives passées associées

    liste des procédures passées

  • Procédures collectives en cours associées

    liste des procédures en cours

  • Mandats de la personne politiquement exposée

    liste des mandats

Légende

  • Conforme
  • Surveillance en vigueur
  • Alerte de conformité

Vérifications disponibles en version premium uniquement

  • Registre des gels
  • GAFI

Recherche réputationnelle

Résumé des informations disponibles sur internet qui pourraient engager la réputation de ce dirigeant

  • Source

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Cartographie

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Historique de Mohammad MALIK

13 événements depuis 2006

  • lundi 16 décembre 2025

  • jeudi 14 novembre 2025

  • mardi 17 septembre 2025

    • Il a été désigné en tant que président de KAK.

  • jeudi 16 juillet 2021

    • Il se retire de son rôle de président de SRZ.

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Historique

13 événements ont marqué le parcours de Mohammad MALIK depuis 2006

Comandataires de Mohammad MALIK