Mohammad GHAZANFAR

Observation de conformité

Date de naissance: Né en 1962 (63 ans)
Activité: Aucun mandat actif
Entreprises: Pas de mandat actif
Comandataires: Anwar MOHAMMAD

Entreprises de Mohammad GHAZANFAR

7 anciennes entreprises

Anciennes
- Du 01 décembre 2012 au 16 novembre 2018
  SHALIMAR
  Ancien Gérant
  - SIREN528990302
  - Adresse95320 SAINT-LEU-LA-FORET
  - Secteur d'activitéRestauration traditionnelle
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- Du 17 juillet 2014 au 21 mars 2018
  GMBS
  Ancien Gérant
  - SIREN803440668
  - Adresse95260 BEAUMONT-SUR-OISE
  - Secteur d'activitéRestauration traditionnelle
  Voir la fiche
- Du 05 février 2013 au 23 mars 2016
  GMGT
  Ancien Gérant
  - SIREN790836001
  - Adresse95220 HERBLAY-SUR-SEINE
  - Secteur d'activitéRestauration de type rapide
  Voir la fiche
- Du 16 octobre 2007 au 06 novembre 2009
  ANSB
  Ancien Gérant
  - SIREN484189873
  - Adresse95610 ERAGNY
  - Secteur d'activitéConstruction de maisons individuelles
  Voir la fiche
- Du 06 mai 2008 au 10 juin 2008
  A S B AMELIORATION SERVICE BATIMENT
  Ancien Gérant
  - SIREN503611717
  - Adresse95310 SAINT-OUEN-L'AUMONE
  - Secteur d'activitéConstruction de maisons individuelles
  Voir la fiche
- Du 22 avril 2008 au 06 mai 2008
  ANSB
  Ancien Gérant
  - SIREN488300187
  - Adresse95400 ARNOUVILLE
  - Secteur d'activitéConstruction de maisons individuelles
  Voir la fiche
- Du 25 janvier 2005 au 18 octobre 2005
  LE LAC DU KACHMIR
  Ancien Gérant
  - SIREN478127756
  - Adresse95530 LA FRETTE-SUR-SEINE
  - Secteur d'activitéRestauration de type traditionnel
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Entreprises

Conformité

Statuts des dernières vérifications au 14/10/2025

Procédures collectives passées associées
liste des procédures passées
Procédures collectives en cours associées
liste des procédures en cours
Mandats de la personne politiquement exposée
liste des mandats
Recherche réputationnelle
Aucune information concernant la réputation n'a été identifiée

Légende

Conforme
Surveillance en vigueur
Alerte de conformité

Vérifications disponibles en version premium uniquement

GAFI
Registre des gels
Conflit d'intérêt

Cartographie

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Historique de Mohammad GHAZANFAR

12 événements depuis 2005

mardi 21 mars 2018
- Mohammad GHAZANFAR quitte ses fonctions de gérant de GMBS.

mardi 23 mars 2016
- Il renonce à son rôle de gérant de GMGT.

mercredi 17 juillet 2014
- Il est promu gérant de l'entreprise de GMBS.

...

Historique

12 événements ont marqué le parcours de Mohammad GHAZANFAR depuis 2005

1 Comandataire Mohammad GHAZANFAR

1 comandataire actuel, 8 anciens comandataires

Actuel
- Depuis le 18 octobre 2005 (19 ans)
  Anwar MOHAMMAD
  - Total mandats1
  - Mandat en commun1
  - Mandat principalGérant
  - EntrepriseLE LAC DU KACHMIR
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Anciens

Comandataires

Mohammad GHAZANFAR

Entreprises de Mohammad GHAZANFAR

7 anciennes entreprises

SHALIMAR

GMBS

GMGT

ANSB

A S B AMELIORATION SERVICE BATIMENT

ANSB

LE LAC DU KACHMIR

Conformité

Procédures collectives passées associées

Procédures collectives en cours associées

Mandats de la personne politiquement exposée

Recherche réputationnelle

Cartographie

Réseau du dirigeant

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Historique de Mohammad GHAZANFAR

12 événements depuis 2005

Historique

1 Comandataire Mohammad GHAZANFAR

1 comandataire actuel, 8 anciens comandataires

Anwar MOHAMMAD

Mehmood KHALID

Tahir GHAZANFAR

Akossiwa TRENOU

Mohammad AFZAL

Mustafa SAHIN

Maxime TOSUN

Guvercin OZGOVERCIN

Dalila MEGLALI