Mohammad CHAUDHRY

Observation de conformité
Date de naissance
Né en 1970 (55 ans)
Activité
Commerce de gros (commerce interentreprises) non spécialisé, Restauration traditionnelle
Entreprises
SAMAVIA, SHAYAN + 1 autre
Comandataires
Maryem AOURARH, Jean-François DOUY

3 Entreprises de Mohammad CHAUDHRY

3 entreprises actuelles, 6 anciennes entreprises

  • Actuelles

    • Depuis le 25 mars 2021 (4 ans)

      SAMAVIA

      Président

      • SIREN895373983
      • Adresse34300 AGDE
      • Secteur d'activitéCommerce de gros (commerce interentreprises) non spécialisé
      • Téléphone
        Afficher le numéro

    • Depuis le 04 février 2017 (8 ans)

      SHAYAN

      Gérant

      • SIREN810254649
      • Adresse34300 AGDE
      • Secteur d'activitéRestauration traditionnelle
      • Téléphone
        Afficher le numéro

    • Depuis le 20 décembre 2005 (19 ans)

      TAJ

      Gérant

      • SIREN484891338
      • Adresse75019 PARIS
      • Secteur d'activitéCommerce de gros (commerce interentreprises) non spécialisé
      • Téléphone
        Afficher le numéro
Entreprises

Observations de conformité

Conformité

Vérifications intelligentes sur un dirigeant et tous ses mandats afin de vous faire gagner du temps dans vos démarches de conformité.

Statuts des dernières vérifications au 27/10/2025

  • Procédures collectives passées associées

    liste des procédures passées

  • Procédures collectives en cours associées

    liste des procédures en cours

  • Mandats de la personne politiquement exposée

    liste des mandats

Légende

  • Conforme
  • Surveillance en vigueur
  • Alerte de conformité

Vérifications disponibles en version premium uniquement

  • Registre des gels
  • GAFI

Recherche réputationnelle

Résumé des informations disponibles sur internet qui pourraient engager la réputation de ce dirigeant

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Cartographie

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Historique de Mohammad CHAUDHRY

12 événements depuis 2005

  • mercredi 25 mars 2021

    • Il a été désigné en tant que président de SAMAVIA.

  • vendredi 21 novembre 2020

    • Il accède au poste de président de APA.

...

Historique

12 événements ont marqué le parcours de Mohammad CHAUDHRY depuis 2005

2 Comandataires Mohammad CHAUDHRY

2 comandataires actuels, 5 anciens comandataires

Comandataires

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