Mohammad BUNDHOO

Observation de conformité

Date de naissance: Né en 1969 (56 ans)
Activité: Aucun mandat actif
Entreprises: Pas de mandat actif
Comandataires: Aucun comandataire actif

Entreprises de Mohammad BUNDHOO

3 anciennes entreprises

Anciennes
- Du 01 janvier 2011 au 28 juin 2018
  NAB TRANSPORTS
  Ancien Gérant
  - SIREN524801339
  - Adresse67100 STRASBOURG
  - Secteur d'activitéTransports routiers de fret de proximité
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- Du 01 février 2005 au 08 septembre 2009
  TRANSPORTS ALMO
  Ancien Gérant
  - SIREN479718975
  - Adresse67000 STRASBOURG
  - Secteur d'activitéAutres activités de poste et de courrier
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- Du 11 janvier 2005 au 01 février 2005
  TRANSPORTS ALMO
  Ancien Co-gérant
  - SIREN479718975
  - Adresse67000 STRASBOURG
  - Secteur d'activitéAutres activités de poste et de courrier
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Conformité

Statuts des dernières vérifications au 25/10/2025

Procédures collectives passées associées
liste des procédures passées
Procédures collectives en cours associées
liste des procédures en cours
Mandats de la personne politiquement exposée
liste des mandats
Recherche réputationnelle
Aucune information concernant la réputation n'a été identifiée

Légende

Conforme
Surveillance en vigueur
Alerte de conformité

Vérifications disponibles en version premium uniquement

GAFI
Registre des gels
Conflit d'intérêt

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Historique de Mohammad BUNDHOO

5 événements depuis 2005

vendredi 01 janvier 2011
- Mohammad BUNDHOO est promu gérant de l'entreprise de NAB TRANSPORTS.

lundi 08 septembre 2009
- Il quitte ses fonctions de gérant de TRANSPORTS ALMO.

lundi 01 février 2005
- Il est promu gérant de l'entreprise de TRANSPORTS ALMO.
- Il démissionne de son poste de co-gérant de TRANSPORTS ALMO.
lundi 11 janvier 2005
- Il assume maintenant la fonction de co-gérant de TRANSPORTS ALMO.

...

Historique

5 événements ont marqué le parcours de Mohammad BUNDHOO depuis 2005

Comandataire Mohammad BUNDHOO

1 ancien comandataire

Ancien
- Du 11 janvier 2005 au 29 mars 2016
  Kamel BENNOUR
  - Total mandats2
  - Mandats en commun2
  - Mandat principalGérant
  - EntrepriseTRANSPORTS ALMO
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