Mohammad BHATTI

Observation de conformité
Date de naissance
Né en 1974 (51 ans)
Activité
Construction d'autres bâtiments
Entreprises
SNVR GROUP
Comandataires
Aucun comandataire actif

1 Entreprise de Mohammad BHATTI

1 entreprise actuelle, 2 anciennes entreprises

  • Actuelle
  • Anciennes

    • Du 22 juin 2018 au 12 mai 2020

      RUBY

      Ancien Gérant

      • SIREN815359120
      • Adresse93700 DRANCY
      • Secteur d'activitéAutres commerces de détail en magasin non spécialisé

    • Du 22 novembre 2016 au 26 septembre 2018

      ZENITH

      Ancien Gérant

      • SIREN823711841
      • Adresse92100 BOULOGNE-BILLANCOURT
      • Secteur d'activitéTravaux d'installation électrique dans tous locaux

Observations de conformité

Conformité

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Statuts des dernières vérifications au 18/12/2025

  • Procédures collectives passées associées

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  • Procédures collectives en cours associées

    liste des procédures en cours

  • Mandats de la personne politiquement exposée

    liste des mandats

Légende

  • Conforme
  • Surveillance en vigueur
  • Alerte de conformité

Vérifications disponibles en version premium uniquement

  • Registre des gels
  • GAFI

Recherche réputationnelle

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Historique de Mohammad BHATTI

3 événements depuis 2016

  • jeudi 22 juin 2018

    • Il accède au poste de gérant de RUBY.

  • lundi 22 novembre 2016

    • Il assume maintenant la fonction de gérant de ZENITH.

Comandataires Mohammad BHATTI

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