Mohammad ARSHAD

Observation de conformité
Date de naissance
Né en 1995 (30 ans)
Activité
En cours d'attribution
Entreprises
TZ BUSINESS SCHOOL
Comandataires
Aucun comandataire actif

1 Entreprise de Mohammad ARSHAD

1 entreprise actuelle, 3 anciennes entreprises

  • Actuelle
  • Anciennes

    • Du 07 mai 2019 au 22 mai 2025

      MFC PARIS

      Ancien Gérant

      • SIREN833751589
      • Adresse75014 PARIS
      • Secteur d'activitéRestauration de type rapide

    • Du 14 mai 2019 au 11 juillet 2024

      TZ IMMOBILIER

      Ancien Gérant

      • SIREN850581240
      • Adresse91120 PALAISEAU
      • Secteur d'activitéAgences immobilières
Entreprises

Conformité

Statuts des dernières vérifications au 14/10/2025

  • Procédures collectives passées associées

    liste des procédures passées

  • Procédures collectives en cours associées

    liste des procédures en cours

  • Mandats de la personne politiquement exposée

    liste des mandats

  • Recherche réputationnelle

    Aucune information concernant la réputation n'a été identifiée

Légende

  • Conforme
  • Surveillance en vigueur
  • Alerte de conformité

Vérifications disponibles en version premium uniquement

  • GAFI
  • Registre des gels
  • Conflit d'intérêt
En savoir plus

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Historique de Mohammad ARSHAD

6 événements depuis 2019

  • mardi 28 septembre 2022

...

Historique

6 événements ont marqué le parcours de Mohammad ARSHAD depuis 2019

Comandataires Mohammad ARSHAD

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