Mohammad AFZAL

Observation de conformité

Date de naissance: Né en 1957 (68 ans)
Activité: Fonds de placement et entités financières similaires, Supports juridiques de programmes + 1 autre
Entreprises: AH IMMO, SCCV SAINT SULPICE + 2 autres
Comandataires: Aucun comandataire actif

4 Entreprises de Mohammad AFZAL

4 entreprises actuelles, 5 anciennes entreprises

Actuelles
- Depuis le 13 septembre 2017 (8 ans)
  AH IMMO
  Président
  - SIREN831846480
  - Adresse95200 SARCELLES
  - Secteur d'activitéFonds de placement et entités financières similaires
  - Téléphone
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- Depuis le 25 février 2022 (3 ans)
  SCCV SAINT SULPICE
  Gérant
  - SIREN910516558
  - Adresse95200 SARCELLES
  - Secteur d'activitéSupports juridiques de programmes
  - Téléphone
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- Depuis le 04 février 2012 (13 ans)
  SCI AVENIR
  Gérant
  - SIREN539605766
  - Adresse95200 SARCELLES
  - Secteur d'activitéLocation de terrains et d'autres biens immobiliers
  - Téléphone
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- Depuis le 19 janvier 2005 (20 ans)
  SCI DU PLESSIS
  Gérant
  - SIREN381280213
  - Adresse95120 ERMONT
  - Secteur d'activitéLocation de terrains et d'autres biens immobiliers
  - Téléphone
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Anciennes
- Du 13 février 2007 au 10 octobre 2015
  RTCE RENOVATION TOUT CORPS D'ETAT
  Ancien Gérant
  - SIREN493921027
  - Adresse93200 SAINT-DENIS
  - Secteur d'activitéAutres travaux de finition
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- Du 21 septembre 2004 au 06 octobre 2015
  SCI DES MESANGES
  Ancien Gérant
  - SIREN478494404
  - Adresse95200 SARCELLES
  - Secteur d'activitéLocation de terrains et d'autres biens immobiliers
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- Du 11 septembre 2010 au 12 mai 2015
  AZ WORLD TRAVELS
  Ancien Gérant
  - SIREN524734878
  - Adresse93300 AUBERVILLIERS
  - Secteur d'activitéActivités des agences de voyage
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- Du 06 octobre 2009 au 19 juin 2010
  PARIS MARCADET VOYAGES
  Ancien Président
  - SIREN385366679
  - Adresse75012 PARIS
  - Secteur d'activitéCommerce de gros (commerce interentreprises) de composants et d'équipements électroniques et de télécommunication
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- Du 19 janvier 2005 au 15 février 2005
  SEGECOB
  Ancien Gérant
  - SIREN398459636
  - Adresse95100 ARGENTEUIL
  - Secteur d'activitéConstruction de maisons individuelles
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Entreprises

Conformité

Statuts des dernières vérifications au 12/10/2025

Procédures collectives passées associées
liste des procédures passées
Procédures collectives en cours associées
liste des procédures en cours
Mandats de la personne politiquement exposée
liste des mandats
Recherche réputationnelle
Aucune information concernant la réputation n'a été identifiée

Légende

Conforme
Surveillance en vigueur
Alerte de conformité

Vérifications disponibles en version premium uniquement

GAFI
Registre des gels
Conflit d'intérêt

Cartographie

Réseau du dirigeant

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Historique de Mohammad AFZAL

15 événements depuis 2004

jeudi 25 février 2022
- Mohammad AFZAL est promu gérant de l'entreprise de SCCV SAINT SULPICE.

mardi 13 septembre 2017
- Il est promu président de AH IMMO.

mardi 20 janvier 2016
- Il assume maintenant la fonction de gérant de SCI DES MESANGES.

...

Historique

15 événements ont marqué le parcours de Mohammad AFZAL depuis 2004

Comandataires Mohammad AFZAL

8 anciens comandataires

Anciens
- Du 10 octobre 2015 au 14 octobre 2021
  Chaudhary NASIR
  - Total mandats3
  - Mandat en commun1
  - Mandat principalGérant
  - EntrepriseRTCE RENOVATION TOUT CORPS D'ETAT
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- Du 12 mai 2015 au 28 novembre 2018
  Hussnain MAHMOOD
  - Total mandats4
  - Mandat en commun1
  - Mandat principalGérant
  - EntrepriseAZ WORLD TRAVELS
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- Du 06 octobre 2015 au 20 janvier 2016
  Kausar AFZAL
  - Total mandats1
  - Mandat en commun1
  - Mandat principalGérant
  - EntrepriseSCI DES MESANGES
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- Du 07 novembre 2009 au 26 septembre 2011
  Semya JLAIL
  - Total mandats2
  - Mandat en commun1
  - Mandat principalDirecteur général
  - EntreprisePARIS MARCADET VOYAGES
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- Du 19 juin 2010 au 27 août 2011
  Ech AKRAM
  - Total mandats8
  - Mandat en commun1
  - Mandat principalPrésident
  - EntreprisePARIS MARCADET VOYAGES
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- Du 07 juin 2005 au 06 octobre 2009
  Jean-Pierre CAUVET
  - Total mandats2
  - Mandat en commun1
  - Mandat principalDirecteur général
  - EntreprisePARIS MARCADET VOYAGES
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- Du 07 juin 2005 au 06 octobre 2009
  Nicolas LOUCOPOULOS
  - Total mandats1
  - Mandat en commun1
  - Mandat principalPrésident
  - EntreprisePARIS MARCADET VOYAGES
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- Du 15 février 2005 au 25 novembre 2008
  Ahmed RAUF
  - Total mandats7
  - Mandat en commun1
  - Mandat principalGérant
  - EntrepriseSEGECOB
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Comandataires