Mohamed ZAAFRANE

Observation de conformité
Date de naissance
Né en 1974 (51 ans)
Activité
Gestion de fonds, Conseil en systèmes et logiciels informatiques + 1 autre
Entreprises
SYLEVRA EQUITY, ASTORM + 1 autre
Comandataires
Estelle FILLION

4 Entreprises de Mohamed ZAAFRANE

4 entreprises actuelles, 2 anciennes entreprises

Entreprises

Observations de conformité

Conformité

Vérifications intelligentes sur un dirigeant et tous ses mandats afin de vous faire gagner du temps dans vos démarches de conformité.

Statuts des dernières vérifications au 22/11/2025

  • Procédures collectives passées associées

    liste des procédures passées

  • Procédures collectives en cours associées

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  • Mandats de la personne politiquement exposée

    liste des mandats

Légende

  • Conforme
  • Surveillance en vigueur
  • Alerte de conformité

Vérifications disponibles en version premium uniquement

  • Registre des gels
  • GAFI

Recherche réputationnelle

Résumé des informations disponibles sur internet qui pourraient engager la réputation de ce dirigeant

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Historique de Mohamed ZAAFRANE

8 événements depuis 2007

...

Historique

8 événements ont marqué le parcours de Mohamed ZAAFRANE depuis 2007

1 Comandataire Mohamed ZAAFRANE

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