Mohamed RAISS

Date de naissance
Né en 1981 (43 ans)
Activité
Transports routiers de fret interurbains
Entreprises
MONSIEUR MOHAMMED RAISS
Comandataires
Lhoussaine KARROUM

1 Entreprise de Mohamed RAISS

1 entreprise actuelle, 1 ancienne entreprise

  • Actuelle
  • Ancienne
    • Du 05 octobre 2021 au 09 mars 2023

      BOUCHERIE RAISS

      Ancien Président

      • SIREN903626968
      • Adresse78500 SARTROUVILLE
      • Secteur d'activitéCommerce de détail de viandes et de produits à base de viande en magasin spécialisé

Conformité

Conformité vis à vis des obligations LCB‑FT

Statuts des vérifications

Dernières vérifications le 04/09/2025

  • Procédures collectives passées
  • Procédures collectives en cours
  • Personne politiquement exposée
  • Sanctions internationales

Vérifications disponibles en version premium uniquement

  • GAFI
  • Registre des gels
  • Recherche réputationnelle

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Historique de Mohamed RAISS

3 événements depuis 2021

  • mercredi 09 mars 2023

  • lundi 05 octobre 2021

1 Comandataire Mohamed RAISS

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