Mohamed RAFIAI

Date de naissance
Né en 1980 (45 ans)
Activité
Commerce de voitures et de véhicules automobiles légers
Entreprises
TOP CHRONO 34
Comandataires
Aucun comandataire actif

1 Entreprise de Mohamed RAFIAI

1 entreprise actuelle, 2 anciennes entreprises

  • Actuelle
  • Anciennes

    • Du 02 mars 2012 au 04 novembre 2019

      LE BARON ROUGE

      Ancien Gérant

      • SIREN539999813
      • Adresse34500 BEZIERS
      • Secteur d'activitéCommerce de voitures et de véhicules automobiles légers

    • Du 09 octobre 2010 au 01 septembre 2011

      TOP CHRONO MAUGUIO

      Ancien Gérant

      • SIREN525310470
      • Adresse34130 MAUGUIO
      • Secteur d'activitéCommerce de détail d'équipements automobiles

Observations de conformité

Conformité

Vérifications intelligentes sur un dirigeant et tous ses mandats afin de vous faire gagner du temps dans vos démarches de conformité.

Statuts des dernières vérifications au 21/11/2025

  • Procédures collectives passées associées

    liste des procédures passées

  • Procédures collectives en cours associées

    liste des procédures en cours

  • Mandats de la personne politiquement exposée

    liste des mandats

Légende

  • Conforme
  • Surveillance en vigueur
  • Alerte de conformité

Vérifications disponibles en version premium uniquement

  • Registre des gels
  • GAFI

Recherche réputationnelle

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Historique de Mohamed RAFIAI

3 événements depuis 2010

  • jeudi 02 mars 2012

Comandataire Mohamed RAFIAI

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