Mohamed OUCHAKHNOU

Vigilance de conformité
Date de naissance
Né en 1965 (59 ans)
Activité
Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Entreprises
SCI S&S IMMOBILIER
Comandataires
Rachida OUCHAKHNOU, Sabrina OUCHAKHNOU + 2 autres

2 Entreprises de Mohamed OUCHAKHNOU

2 entreprises actuelles, 1 ancienne entreprise

Conformité

Conformité vis à vis des obligations LCB‑FT

Statuts des vérifications

Dernières vérifications le 28/08/2025

  • Procédures collectives passées
  • Procédures collectives en cours
  • Personne politiquement exposée
  • Sanctions internationales

Vérifications disponibles en version premium uniquement

  • GAFI
  • Registre des gels
  • Recherche réputationnelle
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Historique de Mohamed OUCHAKHNOU

4 événements depuis 2016

  • mardi 31 janvier 2018

...

Historique

4 événements ont marqué le parcours de Mohamed OUCHAKHNOU depuis 2016

4 Comandataires Mohamed OUCHAKHNOU

4 comandataires actuels

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