Mohamed OUALI

Observation de conformité
Date de naissance
Né en 1970 (55 ans)
Activité
Commerce de détail d'habillement en magasin spécialisé, Commerce de gros (commerce interentreprises) d'habillement et de chaussures + 1 autre
Entreprises
DEGRIFFEO, SYZO + 1 autre
Comandataires
Mohamed AMALOU, Leila BOUKLI HACENE

5 Entreprises de Mohamed OUALI

    • Depuis le 08 octobre 2020 (5 ans)

      DEGRIFFEO

      Président

      • SIREN889635041
      • Adresse93100 MONTREUIL
      • Secteur d'activitéCommerce de détail d'habillement en magasin spécialisé
      • Téléphone
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    • Depuis le 24 décembre 2019 (6 ans)

      SYZO

      Président

      • SIREN843348236
      • Adresse93100 MONTREUIL
      • Secteur d'activitéCommerce de gros (commerce interentreprises) d'habillement et de chaussures
      • Téléphone
        Afficher le numéro

    • Depuis le 21 mars 2023 (3 ans)

      SYZOL

      Gérant

      • SIREN949908792
      • Adresse93100 MONTREUIL
      • Secteur d'activitéLocation de terrains et d'autres biens immobiliers
      • Téléphone
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Entreprises

Conformité

Vérifications intelligentes sur un dirigeant et tous ses mandats afin de vous faire gagner du temps dans vos démarches de conformité.

Statuts des dernières vérifications au 28/08/2026

  • Procédures collectives passées associées

    liste des procédures passées

  • Procédures collectives en cours associées

    liste des procédures en cours

  • Mandats de la personne politiquement exposée

    liste des mandats

Légende

  • Conforme
  • Surveillance en vigueur
  • Alerte de conformité

Vérifications disponibles en version premium uniquement

  • Registre des gels
  • GAFI

Recherche réputationnelle

Résumé des informations disponibles sur internet qui pourraient engager la réputation de ce dirigeant

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Historique de Mohamed OUALI

6 événements depuis 2010

  • lundi 21 mars 2023

  • mercredi 29 octobre 2020

    • Il est promu président de MOMA.

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Historique

6 événements ont marqué le parcours de Mohamed OUALI depuis 2010

2 Comandataires de Mohamed OUALI