Mohamed OUALI

Observation de conformité
Date de naissance
Né en 2001 (23 ans)
Activité
Restauration de type rapide, Transports routiers de fret interurbains
Entreprises
MAXI FOOD, MONSIEUR MOHAMED OUALI
Comandataires
Aucun comandataire actif

2 Entreprises de Mohamed OUALI

2 entreprises actuelles, 1 ancienne entreprise

Conformité

Statuts des dernières vérifications au 17/10/2025

  • Procédures collectives passées associées

    liste des procédures passées

  • Procédures collectives en cours associées

    liste des procédures en cours

  • Mandats de la personne politiquement exposée

    liste des mandats

  • Recherche réputationnelle

    Aucune information concernant la réputation n'a été identifiée

Légende

  • Conforme
  • Surveillance en vigueur
  • Alerte de conformité

Vérifications disponibles en version premium uniquement

  • GAFI
  • Registre des gels
  • Conflit d'intérêt
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Historique de Mohamed OUALI

3 événements depuis 2022

  • vendredi 10 décembre 2022

    • Il accède au poste de président de MAXI FOOD.

  • lundi 26 juillet 2022

    • Il accède au poste de président de MY DONUTS.

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