Mohamed OUACHTOUKI

Observation de conformité
Date de naissance
Né en 1972 (53 ans)
Activité
Vente à distance sur catalogue général
Entreprises
MONSIEUR MOHAMED OUACHTOUKI
Comandataires
Aucun comandataire actif

1 Entreprise de Mohamed OUACHTOUKI

1 entreprise actuelle, 3 anciennes entreprises

Entreprises

Conformité

Statuts des dernières vérifications au 11/10/2025

  • Procédures collectives passées associées

    liste des procédures passées

  • Procédures collectives en cours associées

    liste des procédures en cours

  • Mandats de la personne politiquement exposée

    liste des mandats

  • Recherche réputationnelle

    Aucune information concernant la réputation n'a été identifiée

Légende

  • Conforme
  • Surveillance en vigueur
  • Alerte de conformité

Vérifications disponibles en version premium uniquement

  • GAFI
  • Registre des gels
  • Conflit d'intérêt
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Historique de Mohamed OUACHTOUKI

5 événements depuis 2009

  • mardi 18 mai 2016

    • Il démissionne de son poste de président de ADIL MARKET.

...

Historique

5 événements ont marqué le parcours de Mohamed OUACHTOUKI depuis 2009

Comandataire Mohamed OUACHTOUKI

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