Mohamed MDIOUI

Observation de conformité
Date de naissance
Né en 1976 (49 ans)
Activité
Transports routiers de fret interurbains
Entreprises
MM TRANSPORT
Comandataires
Aucun comandataire actif

1 Entreprise de Mohamed MDIOUI

1 entreprise actuelle, 2 anciennes entreprises

  • Actuelle
  • Anciennes

    • Du 14 décembre 2022 au 07 juin 2023

      SCI NOYA

      Ancien Associé

      • SIREN492345079
      • Adresse74200 THONON-LES-BAINS
      • Secteur d'activitéLocation de terrains et d'autres biens immobiliers

    • Du 24 octobre 2006 au 30 novembre 2011

      M.A.J.P.

      Ancien Gérant

      • SIREN491622684
      • Adresse74100 ANNEMASSE
      • Secteur d'activitéDébits de boissons

Observations de conformité

Conformité

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Statuts des dernières vérifications au 07/01/2026

  • Procédures collectives passées associées

    liste des procédures passées

  • Procédures collectives en cours associées

    liste des procédures en cours

  • Mandats de la personne politiquement exposée

    liste des mandats

Légende

  • Conforme
  • Surveillance en vigueur
  • Alerte de conformité

Vérifications disponibles en version premium uniquement

  • Registre des gels
  • GAFI

Recherche réputationnelle

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Historique de Mohamed MDIOUI

3 événements depuis 2006

  • mardi 14 décembre 2022

  • lundi 06 décembre 2022

    • Il a été désigné en tant que président de MM TRANSPORT.

  • lundi 24 octobre 2006

    • Il assume maintenant la fonction de gérant de M.A.J.P..

Comandataires Mohamed MDIOUI

5 anciens comandataires

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