Mohamed MAALLEM

Observation de conformité
Date de naissance
Né en 1973 (52 ans)
Activité
Gestion de fonds, Restauration traditionnelle
Entreprises
C-A-O MAALLEM, MOLI + 1 autre
Comandataires
Alain BOUDOU

3 Entreprises de Mohamed MAALLEM

3 entreprises actuelles, 1 ancienne entreprise

Entreprises

Conformité

Statuts des dernières vérifications au 17/10/2025

  • Procédures collectives passées associées

    liste des procédures passées

  • Procédures collectives en cours associées

    liste des procédures en cours

  • Mandats de la personne politiquement exposée

    liste des mandats

  • Recherche réputationnelle

    Aucune information concernant la réputation n'a été identifiée

Légende

  • Conforme
  • Surveillance en vigueur
  • Alerte de conformité

Vérifications disponibles en version premium uniquement

  • GAFI
  • Registre des gels
  • Conflit d'intérêt
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Historique de Mohamed MAALLEM

4 événements depuis 2012

  • lundi 09 mars 2021

    • Il est promu directeur général de ALMI.

  • lundi 27 septembre 2016

    • Il assume maintenant la fonction de gérant de C.A.O..

...

Historique

4 événements ont marqué le parcours de Mohamed MAALLEM depuis 2012

1 Comandataire Mohamed MAALLEM

1 comandataire actuel, 1 ancien comandataire

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