Mohamed LHAFFAR

Observation de conformité
Date de naissance
Né en 1988 (37 ans)
Activité
Transports de voyageurs par taxis
Entreprises
HAMICAR
Comandataires
Aucun comandataire actif

1 Entreprise de Mohamed LHAFFAR

1 entreprise actuelle, 2 anciennes entreprises

  • Actuelle
  • Anciennes

    • Du 22 janvier 2008 au 22 février 2023

      LE SULTAN

      Ancien Gérant

      • SIREN501412811
      • Adresse28500 VERNOUILLET
      • Secteur d'activitéRestauration de type rapide

    • Du 15 août 2012 au 14 novembre 2017

      LE LOFT

      Ancien Gérant

      • SIREN753290287
      • Adresse75009 PARIS
      • Secteur d'activitéRestauration de type rapide
Entreprises

Observations de conformité

Conformité

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  • Procédures collectives passées associées

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  • Procédures collectives en cours associées

    liste des procédures en cours

  • Mandats de la personne politiquement exposée

    liste des mandats

Légende

  • Conforme
  • Surveillance en vigueur
  • Alerte de conformité

Vérifications disponibles en version premium uniquement

  • Registre des gels
  • GAFI

Recherche réputationnelle

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Historique de Mohamed LHAFFAR

4 événements depuis 2008

  • lundi 14 novembre 2017

  • vendredi 07 octobre 2017

    • Il a été désigné en tant que président de HAMICAR.

  • mardi 15 août 2012

    • Il est promu gérant de l'entreprise de LE LOFT.

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Historique

4 événements ont marqué le parcours de Mohamed LHAFFAR depuis 2008