Mohamed LAMAALLAM

Observation de conformité

Date de naissance: Né en 1981 (44 ans)
Activité: Aucun mandat actif
Entreprises: Pas de mandat actif
Comandataires: Aucun comandataire actif

Entreprises de Mohamed LAMAALLAM

4 anciennes entreprises

Anciennes
- Du 13 novembre 2010 au 13 août 2011
  TRANS EXPRESS LMD
  Ancien Co-gérant
  - SIREN509140547
  - Adresse44300 NANTES
  - Secteur d'activitéTransports routiers de fret de proximité
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- Du 03 février 2009 au 03 octobre 2009
  TRANS EXPRESS LMD
  Ancien Associé-gérant
  - SIREN509140547
  - Adresse44300 NANTES
  - Secteur d'activitéTransports routiers de fret de proximité
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- Du 28 février 2006 au 27 mars 2009
  LE PHENIX
  Ancien Gérant
  - SIREN488221599
  - Adresse44300 NANTES
  - Secteur d'activitéRestauration de type rapide
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- Du 16 décembre 2008 au 03 février 2009
  TRANS EXPRESS LMD
  Ancien Gérant
  - SIREN509140547
  - Adresse44300 NANTES
  - Secteur d'activitéTransports routiers de fret de proximité
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Entreprises

Conformité

Statuts des dernières vérifications au 23/10/2025

Procédures collectives passées associées
liste des procédures passées
Procédures collectives en cours associées
liste des procédures en cours
Mandats de la personne politiquement exposée
liste des mandats
Recherche réputationnelle
Aucune information concernant la réputation n'a été identifiée

Légende

Conforme
Surveillance en vigueur
Alerte de conformité

Vérifications disponibles en version premium uniquement

GAFI
Registre des gels
Conflit d'intérêt

Cartographie

Réseau du dirigeant

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Historique de Mohamed LAMAALLAM

10 événements depuis 2006

vendredi 13 août 2011
- Mohamed LAMAALLAM accède au poste de gérant de TRANS EXPRESS LMD.
- Il quitte ses fonctions de co-gérant de TRANS EXPRESS LMD.

vendredi 13 novembre 2010
- Il assume maintenant la fonction de co-gérant de TRANS EXPRESS LMD.
- Il renonce à son rôle de gérant de TRANS EXPRESS LMD.

...

Historique

10 événements ont marqué le parcours de Mohamed LAMAALLAM depuis 2006

Comandataire Mohamed LAMAALLAM

1 ancien comandataire

Ancien
- Du 13 novembre 2010 au 13 août 2011
  Samir BOUTINANE
  - Total mandats1
  - Mandat en commun1
  - Mandat principalCo-gérant
  - EntrepriseTRANS EXPRESS LMD
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