Mohamed LALMI

Observation de conformité

Date de naissance: Né en 1990 (35 ans)
Activité: Transports de voyageurs par taxis, En cours d'attribution + 1 autre
Entreprises: MS DRIVERS, MK DRIVERS + 2 autres
Comandataires: Aucun comandataire actif

4 Entreprises de Mohamed LALMI

4 entreprises actuelles, 3 anciennes entreprises

Actuelles
- Depuis le 21 juin 2024 (1 an)
  MS DRIVERS
  Président
  - SIREN928792845
  - Adresse94600 CHOISY-LE-ROI
  - Secteur d'activitéTransports de voyageurs par taxis
  - Téléphone
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- Depuis le 01 mars 2024 (1 an)
  MK DRIVERS
  Président
  - SIREN985072784
  - Adresse75008 PARIS
  - Secteur d'activitéEn cours d'attribution
  - Téléphone
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- Depuis le 17 mars 2022 (3 ans)
  DS DRIVERS
  Président
  - SIREN911251841
  - Adresse94160 SAINT-MANDE
  - Secteur d'activitéTransports de voyageurs par taxis
  - Téléphone
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- Depuis le 22 janvier 2022 (3 ans)
  TM AUTO
  Gérant
  - SIREN909396855
  - Adresse94600 CHOISY-LE-ROI
  - Secteur d'activitéCommerce de voitures et de véhicules automobiles légers
  - Téléphone
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Anciennes
- Du 27 mars 2021 au 25 août 2023
  HC TRANSPORTS
  Ancien Directeur général
  - SIREN897452330
  - Adresse94160 SAINT-MANDE
  - Secteur d'activitéTransports de voyageurs par taxis
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- Du 14 décembre 2016 au 14 novembre 2019
  AUTO DRIVERS
  Ancien Président
  - SIREN824194575
  - Adresse93140 BONDY
  - Secteur d'activitéCommerce de voitures et de véhicules automobiles légers
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- Du 15 février 2017 au 23 janvier 2018
  LMB CHAUFFEURS
  Ancien Directeur général
  - SIREN827558933
  - Adresse75017 PARIS
  - Secteur d'activitéTransports de voyageurs par taxis
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Entreprises

Conformité

Statuts des dernières vérifications au 20/10/2025

Procédures collectives passées associées
liste des procédures passées
Procédures collectives en cours associées
liste des procédures en cours
Mandats de la personne politiquement exposée
liste des mandats
Recherche réputationnelle
Aucune information concernant la réputation n'a été identifiée

Légende

Conforme
Surveillance en vigueur
Alerte de conformité

Vérifications disponibles en version premium uniquement

GAFI
Registre des gels
Conflit d'intérêt

Cartographie

Réseau du dirigeant

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Historique de Mohamed LALMI

9 événements depuis 2016

jeudi 21 juin 2024
- Mohamed LALMI accède au poste de président de MS DRIVERS.
jeudi 01 mars 2024
- Il a été désigné en tant que président de MK DRIVERS.

mercredi 17 mars 2022
- Il a été désigné en tant que président de DS DRIVERS.
vendredi 22 janvier 2022
- Il assume maintenant la fonction de gérant de TM AUTO.

...

Historique

9 événements ont marqué le parcours de Mohamed LALMI depuis 2016

Comandataires Mohamed LALMI

3 anciens comandataires

Anciens
- Du 15 février 2017 au 19 septembre 2024
  Mehdi BERKI
  - Total mandats15
  - Mandat en commun1
  - Mandat principalPrésident
  - EntrepriseLMB CHAUFFEURS
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- Du 27 mars 2021 au 25 août 2023
  Riadh TAKARLI
  - Total mandats2
  - Mandat en commun1
  - Mandat principalPrésident
  - EntrepriseHC TRANSPORTS
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- Du 14 décembre 2016 au 12 août 2022
  Abdellah LALMI
  - Total mandats9
  - Mandats en commun2
  - Mandat principalPrésident
  - EntrepriseAUTO DRIVERS
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